Guo ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធ ប្រឈមមុខនឹងបទឧក្រិដ្ឋចំនួន ១១ រួមទាំងការចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំមូលបត្រ និងការលាងលុយ។
Guo បានទិញរថយន្តទំនើប និងទូកក្ដោងតម្លៃ ៣៧ លានដុល្លារអាមេរិក ជាមួយនឹងការក្លែងបន្លំប្រាក់ចំណូល យោងតាមនាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌
សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនពាណិជ្ជករចិនដែលនិរទេសខ្លួនលោក Guo Wengui កាលពីថ្ងៃពុធ ដោយចោទប្រកាន់គាត់ពីបទរៀបចំការឃុបឃិតក្នុងការបោកប្រាស់អ្នកតាមដានតាមអ៊ីនធឺណិតរាប់ពាន់នាក់ក្នុងទឹកប្រាក់ជាង 1 ពាន់លានដុល្លារ។
នៅក្នុងសវនាការរបស់លោកកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធ នៅចំពោះមុខចៅក្រមតុលាការអាមេរិក Katharine Parker លោក Guo បានសារភាពថាមិនមានទោសចំពោះការចោទប្រកាន់នេះទេ។ Parker បានបដិសេធការធានានៅក្រៅឃុំ Guo បន្ទាប់ពីព្រះរាជអាជ្ញាបានប្រកែកថាគាត់មាន "ទំនាក់ទំនងមានកម្រិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក និងធនធានដើម្បីភៀសខ្លួនពីប្រទេសនេះ និងពីផលវិបាកផ្លូវច្បាប់នៃការក្លែងបន្លំរបស់គាត់" ។
ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបាននិយាយថា លោក Guo និងសហការី Kin Ming Je ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់របស់គាត់បានកំណត់គោលដៅផ្តល់ការក្លែងបន្លំដល់អ្នកវិនិយោគដែលស្របតាមគោលជំហរគោលនយោបាយរបស់លោក Guo លើប្រទេសចិន។
លោក Guo វ័យ 52 ឆ្នាំ ជាមហាសេដ្ឋីដែលពិពណ៌នាដោយខ្លួនឯង និងជាអ្នករិះគន់ដ៏លេចធ្លោនៃ បក្សកុម្មុយនិស្តចិន មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយទីប្រឹក្សាធ្លាប់របស់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Steve Bannon ។ Guo បានចាកចេញពីប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ 2014 បន្ទាប់ពីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទស៊ីសំណូក និងការលាងលុយកខ្វក់ ហើយក្រោយមកបានដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិក។
ការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការបានចោទប្រកាន់ Guo ថាជា Ho Wan Kwok ប៉ុន្តែបានរាយបញ្ជីឈ្មោះក្លែងក្លាយជាច្រើនរួមទាំង "Miles Guo" ។
Je ដែលជាជនជាតិពីររបស់ចក្រភពអង់គ្លេស និងហុងកុង ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបម្រើការជា "ស្ថាបត្យករហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្នកលាងលុយដ៏សំខាន់" នៅពីក្រោយគម្រោងនេះ នេះបើយោងតាមការចោទប្រកាន់ដែលដាក់ដោយការិយាល័យមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងញូវយ៉ក។
Guo ដែលជាចុងចោទនាំមុខគេត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនៅទីក្រុងញូវយ៉ក។ Je នៅតែធំ។ មេធាវីរបស់ Guo គឺលោក Guy Petrillo មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយទេ។
គណៈកម្មការមូលបត្រអាមេរិកបានដាក់ការចោទប្រកាន់រដ្ឋប្បវេណីពាក់ព័ន្ធ។
អ្នកទាំងពីរត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋចំនួន 11: ប្រាំបីពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំខ្សែភ្លើង និងការក្លែងបន្លំមូលបត្រ។ ពីរលើការលាងលុយអន្តរជាតិ; និងមួយនៅលើប្រតិបត្តិការរូបិយវត្ថុខុសច្បាប់។ ការរាប់ចំនួនដប់អាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ 20 ឆ្នាំ។
លោក Je ត្រូវបានចោទប្រកាន់មួយករណីពីបទរារាំងយុត្តិធម៌។
យោងតាមការចោទប្រកាន់ ចាប់ពីឆ្នាំ 2018 ដល់បច្ចុប្បន្ន ចុងចោទ "បានដំណើរការតាមរយៈអាជីវកម្ម និងឱកាសវិនិយោគដែលក្លែងបន្លំ និងប្រឌិតដ៏ស្មុគស្មាញ ដែលភ្ជាប់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធរាប់សិប" ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេ "ស្នើសុំ លាងលុយកខ្វក់ និងក្លែងបន្លំ" មូលនិធិរបស់ជនរងគ្រោះ។
ប្រហែល 300 លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ យោងតាមការចោទប្រកាន់ រួមទាំងការទិញរបស់ Guo នូវទូកទេសចរណ៍ប្រណីតតម្លៃ 37 លានដុល្លារ។ រថយន្ត Ferrari តម្លៃ 3.5 លានដុល្លារ; និងផ្ទះប្រណីតតម្លៃ 26.5 លានដុល្លារនៅរដ្ឋ New Jersey ។
រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធក៏បាននិយាយផងដែរថា ចាប់ពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022 ដល់ខែនេះ សហរដ្ឋអាមេរិកបានរឹបអូសប្រាក់ប្រមាណ 634 លានដុល្លារអាមេរិក ដែលបង្កើតបានពីការក្លែងបន្លំដែលបានចោទប្រកាន់ពីគណនីធនាគារចំនួន 21 ផ្សេងគ្នា។
យោងតាមការចោទប្រកាន់ អ្នកទាំងពីរបានផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈគណនីជាង 500 នៅសហរដ្ឋអាមេរិក បាហាម៉ាស និងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម ដែលកាន់កាប់ក្នុងនាមអង្គភាព ឬបុគ្គលយ៉ាងហោចណាស់ 80 ដើម្បីលាក់ប្រភពនៃមូលនិធិ។
អ្នកទាំងពីរ "បានទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីវត្តមានលើអ៊ីនធឺណិតដ៏ច្រើនរបស់ [Guo] និងអ្នកតាមដានតាមអ៊ីនធឺណិតរាប់រយពាន់នាក់" ដោយ "សន្យាថានឹងផ្តល់ផលចំណេញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត" នេះបើយោងតាមការចោទប្រកាន់។
អង្គភាពដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ - ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបង្កើតដោយអ្នកទាំងពីរ - រួមមាន GTV Media Group ដែលជាវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលផ្តោតលើព័ត៌មាន។ G Club Operations ដែលជាអង្គការសមាជិកភាពដែលបានអះអាង។ និង Himalaya Exchange ដែលជា "ប្រព័ន្ធអេកូ" រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។
លោក Guo ប្រមូលផ្ដុំការតាមដានរបស់លោកតាមរយៈយុទ្ធនាការដែលគេអះអាងប្រឆាំងនឹងបក្សកុម្មុយនិស្តចិន។ ជុំវិញឆ្នាំ 2018 លោក Guo បានបង្កើតអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញចំនួនពីរគឺ មូលនិធិច្បាប់ និងនីតិរដ្ឋ។
Guo ត្រូវបានគេស្គាល់ថាបានចោទប្រកាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសចិនពីបទពុករលួយ និងសម្រាប់ការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្តឹងជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។
បន្ទាប់ពីភៀសខ្លួនទៅសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Guo បានបញ្ចេញវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ និងការបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម វាយប្រហារអំពើពុករលួយកម្រិតខ្ពស់របស់ប្រទេសចិន។ ការអះអាងរបស់លោកបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះត្រូវបានជួបនឹងមន្ទិលសង្ស័យដោយសារតែកង្វះភស្តុតាង ឬការផ្ទៀងផ្ទាត់។
លោក Guo បានចោទប្រកាន់លោក Wang Qishan ដែលជាដៃស្តាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping នៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេស ហើយក្រោយមកអនុប្រធានរបស់ប្រទេសចិន និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីសមាគមរបស់ពួកគេជាមួយ HNA Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលមានទីស្នាក់ការកណ្តាល Hainan ដែល Guo បានអះអាង ថា ជា ជួរមុខសម្រាប់ឥស្សរជននយោបាយដើម្បីលាងលុយ និងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិ។
លោកក៏បានចោទប្រកាន់អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខរបស់ប្រទេសចិន លោក Sun Lijun ដែលត្រូវបាន ជាប់ពន្ធនាគារ អស់មួយជីវិតកាលពីខែកញ្ញា ពីបទពុករលួយ។
ក្នុងឆ្នាំ 2017 ចៅក្រមរដ្ឋញូវយ៉កបានច្រានចោលសំណុំរឿងដែលចោទប្រកាន់លោក Guo ដោយមូលនិធិការពារហានិភ័យដែលភ្ជាប់ទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Pacific Alliance Investment Management Limited របស់ហុងកុង។ ករណីនោះត្រូវបានគេលើកចេញដោយហេតុផលថា ញូវយ៉ក ជាយុត្តាធិការខុសក្នុងការវិនិច្ឆ័យរឿងនេះ។
សម្ព័ន្ធប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងព្យាយាមទាមទារសំណងទៅផ្ទះប្រណីតនៅ Manhattan ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយ Guo បង្កឱ្យមានការប្រណាំងក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតប្តឹងគាត់ឱ្យទាមទារទ្រព្យសម្បត្តិមុនពេលវាត្រូវបានលក់។
Guo ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរសម្រាប់សមាគមរបស់គាត់ជាមួយ Bannon ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានដកចេញពីទូករបស់ Guo ក្នុងឆ្នាំ 2020 នៅពេលដែលគាត់ត្រូវបាន ចោទប្រកាន់ ពីបទបោកប្រាស់ម្ចាស់ជំនួយទៅមូលនិធិតាមអ៊ីនធឺណិតដែលសន្មតថាគាំទ្រការសាងសង់ជញ្ជាំងតាមបណ្តោយព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយម៉ិកស៊ិក។
ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក លោក Trump បានចេញការលើកលែងទោសដល់ Bannon ដែលជាមេទ័ពចិនដែលមានតួនាទីជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់សេតវិមានលើការចោទប្រកាន់នេះ។ ប៉ុន្តែ Bannon ឥឡូវនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ស្រដៀងគ្នាទាក់ទងនឹងមូលនិធិដែលនាំយកមកដោយការិយាល័យមេធាវីស្រុក Manhattan ដោយបានសារភាពថាមិនមានកំហុសនៅក្នុងខែកញ្ញា។
Bannon ក៏ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានពិរុទ្ធពីបទមើលងាយព្រហ្មទណ្ឌចំពោះសភាចំពោះការបដិសេធមិនផ្តល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការសភាស៊ើបអង្កេតការបះបោរនៅថ្ងៃទី 6 ខែមករា។ ប៉ុន្តែការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលបួនខែរបស់គាត់កំពុងរង់ចាំខណៈដែលបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់គាត់កំពុងត្រូវបានស្តាប់។
Guo និង Bannon បានបង្ហាញខ្លួនជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយ នៅទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងឆ្នាំ 2018 ដែលពួកគេបានលើកឡើងថាការស្លាប់កាលពីប៉ុន្មានខែមុនរបស់លោក Wang Jian ដែលជាអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន HNA Group មិនមែនជាឧបទ្ទវហេតុនោះទេ។ Bannon ក៏ត្រូវបានតែងតាំងជានាយកនៃ GTV Media Group ក្នុងឆ្នាំ 2020 ។
ការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោក Guo នៅក្នុងគន្លងរបស់លោក Trump ក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវរឿងរ៉ាវជាច្រើនអំពីកូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden និងលោក Hunter ដែលមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិន ដែលជាការនិទានរឿងដែលពួកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនប្រើជាញឹកញាប់ប្រឆាំងនឹងលោក Biden ។
លោក John Pan អតីតសហការីជាមួយលោក Guo បាននិយាយ នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថា មហាសេដ្ឋីគឺជាផ្នែកមួយនៃការសម្របសម្រួល និងការប៉ុនប៉ងដ៏ទំនើបក្នុងការជ្រៀតជ្រែកក្នុង ការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក ឆ្នាំ 2020 ។
